360Educa

Licenciada en Derecho con Master en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Auditor Certificado ante la CNBV y UIF en materia de PLD/FT. Reconocimiento “Top Compliance Officers 2021” Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica. Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México. Coautora de los libros: Certificación 360: Las Tácticas de Éxito para Dominar tu Examen PLD/FT, Certificación 360: El Mundo de las Actividades Vulnerables, 360RISK: Metodología de Enfoque Basado en Riesgos. Creadora del Evento Anual Cumplimiento 360. Creadora de la Metodología y Software 360Audit ® Desarrollo de más de 600 Auditorías en diversos sectores tales como Instituciones de Crédito, SOFIPO’s, SOFOM’s, Cooperativas, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Uniones de Crédito, Casinos, Inmobiliarias, Fondos de Pago Electrónico, Agencias Automotrices, Inmobiliarias, entre otros. Capacitadora, conferencista y mentora en la materia con más de 5,000 cursos impartidos. Publicaciones y entrevistas varias: Grupo Expansión, El Economista, El Heraldo de México, Revista Proteja su Dinero CONDUSEF, entre otros. Participación en ASOFOM, ASOFICH, AMSOFIPO, ASPLDE, GIAO, Top Compliance, Colegios de Contadores Públicos, entre otros.

Contador Público por la UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL NORTE. Auditor Certificado ante la CNBV y UIF en PLD/FT. Examinador de Fraudes Certificado. Creadora de la Metodología 360RISK ®. Reconocimiento “Top Compliance Officers 2021” Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica. Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México. Autora del libro: 360RISK: Metodología de Enfoque Basado en Riesgos. Coautora de los libros: Certificación 360; Las Tácticas de Éxito para Dominar tu Examen PLD/FT y Certificación 360: El Mundo de las Actividades Vulnerables. Conferencista y capacitadora más de 10 años de experiencia en materia de PLD/FT y 30 años como contador público, perito, auditor y examinador de fraudes. Perito auxiliar en la administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Perito Contable auxiliar en la administración de Justicia ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Participación en ASOFOM, ASOFICH, AMSOFIPO, ASPLDE, GIAO, Top Compliance, Colegios de Contadores Públicos, entre otros. Entrevistas y publicaciones con Ricardo Rocha, El Heraldo Radio, El Heraldo de México, El Economista, entre otros.

Benjamín Padilla es un auditor y consultor con más de 7 años de experiencia en el sector financiero, especializado en la asesoría y auditoría de diversas instituciones como Instituciones de Crédito, Sofomes ENR, Operadoras de Fondos de Inversión, Uniones de Crédito, Centros Cambiarios, y Transmisores de Dinero. Actualmente, se desempeña como consultor independiente para varias Sofomes ENR en México. Es un Oficial de Cumplimiento certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la CNBV desde el año 2020. Su expertise en cumplimiento regulatorio está respaldado por una sólida formación académica, que incluye cursos especializados en las “40 recomendaciones del GAFI”, “Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”, y “Amenazas regionales en materia de lavado de activos en América Latina”, todos ellos impartidos por GAFILAT. Además, cuenta con un Diplomado en Educación Financiera por la CONDUSEF. Benjamín es un referente en el campo de la prevención de lavado de dinero y un aliado estratégico para las entidades financieras en la implementación y mejora de sus sistemas de cumplimiento normativo.