Taller de Gestión de riesgos LD/FT

Proporcionar a los (as) participantes los fundamentos teóricos y prácticos para implementar un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que cumpla con las obligaciones en la materia.



Detección y Gestión de riesgos LD/FT

El/la participante deberá conocer un universo de documentos necesarios para detectar, gestionar y mitigar los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Adicionalmente, deberá conocer e identificar otras herramientas aplicables a la gestión de riesgos en la materia que son utilizadas en otras organizaciones y jurisdicciones.uestro

Taller de Matriz de riesgos

El/la participante obtendrá las herramientas necesarias para identificar los riesgos y eventos que pueden dar origen a hechos de Lavado de Dinero  y Financiamiento al Terrorismo y realizar una medición que permita definir los controles necesarios para mitigar dichos riesgos de acuerdo con la normatividad establecida.