KIT 360PLD
Tu Guía Completa en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Proceso de Compra
Adquirir el Kit 360PLD es fácil y rápido. Hemos diseñado un proceso ágil para garantizar que recibas esta valiosa herramienta en el menor tiempo posible, lista para fortalecer tus conocimientos y cumplir con las normativas en la prevención de PLD y FT.
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Tomo 1: Fundamentos de PLD y FT (internacional y México).
$800 MXN
Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel
internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de
organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea.
Tomo 2: Marco regulatorio en el sistema financiero mexicano
$800 MXN
Este volumen es una guía práctica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
normativas en el sistema financiero mexicano. Proporciona herramientas claras para la
identificación del cliente, la presentación de reportes y avisos, y el manejo de riesgos.
Tomo 3: Actividades vulnerables y sus obligaciones
$800 MXN
Este libro está diseñado para profesionales y empresas que realizan actividades vulnerables
fuera del sector financiero tradicional. Detalla las obligaciones legales y los procesos para
cumplir con la normativa vigente en México, evitando sanciones y garantizando la transparencia
en las operaciones.
Tomo 4: Supervisión, auditoría y ética en la prevención de PLD y FT
$800 MXN
Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel
internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de
organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea.
Descubre el libro que transformará tu Enfoque en Riesgos
📖 Libro 360RISK: Metodología de Enfoque Basado en Riesgos
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